Tanto El País como Iusport.com ha informado este martes que la Audiencia Nacional, a través del juez Santiago Pedraz, ha decidido abrir juicio contra el Granada CF y su expresidente Quique Pina por un presunto fraude a Hacienda entre 2013 y 2015. Esta decisión, fechada el pasado 12 de enero, implica a los acusados en una fianza conjunta y solidaria de 9,4 millones de euros. Además, el club se enfrenta a una fianza individual de 35.866.666 euros. Este paso sitúa al club, a Quique Pina, y a otros tres imputados a un paso del banquillo, investigados por delitos contra Hacienda. Los otros tres acusados son Gino Pozzo, expropietario del club; Raffaele de la Riva, gestor de Fifteen Securisation SARL; y Jordi Trilles, exconsejero del Granada CF​​.

El magistrado ha abierto juicio contra Pina y los demás investigados como presuntos autores de delito agravado contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, por una defraudación superior a los 600.000 euros. El Granada CF, como persona jurídica, se enfrenta a un juicio por la supuesta comisión de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública en los mismos ejercicios. La Fiscalía solicita que el Granada CF sea condenado como persona jurídica penalmente responsable a una multa de

26,9 millones de euros, mientras que para los acusados propone penas de 12 años de cárcel. Por su parte, la Abogacía del Estado pide entre 3 y 4 años de prisión por cada uno de los delitos, y para el Granada CF, el cuádruple de la cuota defraudada por cada delito, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas o beneficios fiscales durante 4 años​​.

Quique Pina fue detenido en 2018 por orden de la Audiencia Nacional en el marco de la operación Libero, pasando 17 días en prisión preventiva hasta ser liberado con medidas cautelares​​.

Por otro lado, según "El País", la Fiscalía solicita 12 años de prisión para Pozzo, Pina, y los otros dos acusados: Raffaele de la Riva y Jordi Trilles. Se exige también la imposición de multas millonarias, ascendiendo a 36,5 millones de euros para Pozzo y 27,5 millones para los otros acusados. Además, se solicita que el Granada CF, como persona jurídica, pague una multa de casi 27 millones de euros por tres delitos fiscales. Se les reclama también el pago de los casi 9,5 millones de euros defraudados, más intereses, en cuotas del Impuesto de Sociedades​​.

Fuentes cercanas a Enrique Pina sostienen que las acusaciones son infundadas y que su labor se limitaba a la gestión deportiva. Recuerdan que la causa fue inicialmente archivada, siendo reabierta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. "El País" ha intentado contactar a Pozzo sin éxito para obtener su versión de los hechos​​.

En 2022, la Audiencia Nacional condenó a Pina a nueve meses de prisión por una trama para evitar pagar 3,2 millones de euros a Hacienda, relacionada con su gestión del C. F. Ciudad de Murcia. Pina pactó con la Fiscalía para recibir una pena mínima, evitando así la cárcel, y admitió las "maniobras de vaciamiento patrimonial" para ocultar su fortuna​​.

El caso se remonta a 2009, cuando el Granada se encontraba en una situación económica difícil en la Segunda División B. La entrada de Gino Pozzo y sus colaboradores, a través de estructuras opacas, marcó un punto de inflexión en el club. La Fiscalía acusa a los implicados de controlar el proceso concursal del club, adquirir porcentajes significativos de créditos y ascender a la cúpula del equipo, utilizando para ello la empresa Daxian 2009 S.L., con Pina como administrador y luego presidente del Granada​​.

La Fiscalía detalla en su acusación cómo los sospechosos idearon un plan para adquirir derechos sobre jugadores a través de empresas en los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de reducir el capital social mínimo exigido al club. Posteriormente, ejecutaron una estrategia de defraudación utilizando una red de sociedades instrumentales para vaciar la tesorería del club, financiando externamente la adquisición de derechos de jugadores, aunque la mayoría de los fondos procedían del propio Granada​​.

Los traspasos de jugadores bajo sospecha incluyen operaciones entre 2013 y 2016, con clubes como Atlético de Madrid, Watford, Napoli, Inter, Porto, y Athletic Club de Bilbao. Finalmente, en 2016, el Granada fue vendido al grupo de inversión chino Wuhan DDMC Football Club Management​​.